O que é KYC e por que pedem tantos documentos?

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KYC (Know Your Customer) é o processo regulatório que obriga instituições financeiras a verificar a identidade dos seus clientes. É exigido por lei em todo o mundo como medida anti-lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).

Os documentos pedidos servem para: documento de identidade confirma que a pessoa é quem diz ser, comprovante de endereço verifica residência fiscal, selfie confirma que quem fez o cadastro é a pessoa do documento, e para empresas: contrato social, documentos dos sócios, comprovante de atividade.

Sem KYC, plataformas financeiras não podem operar legalmente. Empresas que não fazem KYC são irregulares e expõem clientes a riscos.

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